Cựu cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng

Vừa qua, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Tiến Dũng (SN 1992, trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ, cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Nam Á, phòng giao dịch Thanh Thủy) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định xử phạt bị cáo Đặng Tiến Dũng 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Theo HĐXX, bị cáo là người có học thức, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp; động cơ, mục đích phạm tội là muốn chiếm đoạt tài sản của người khác để nhằm thỏa mãn cho việc chi tiêu bất hợp pháp của cá nhân.

Theo bản án sơ thẩm, Đặng Tiến Dũng là chuyên viên quan hệ khách hàng phòng giao dịch Thanh Thủy từ năm 2019. Để có tiền đánh bạc trên mạng Internet và tiêu xài cá nhân, Dũng đã mượn danh nghĩa là cán bộ ngân hàng để vay tiền của những người thân quen. Khi vay tiền, Dũng đều lấy lý do là vay để cho khách hàng đang vay, đáo hạn tại ngân hàng và hứa hẹn 1-2 ngày sau sẽ trả nợ.

Tuy nhiên, sau khi vay được tiền, Dũng sử dụng tiền vay vào mục đích mua tiền ảo để đánh bạc trên mạng Internet và trả nợ. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 2.7.2019 đến ngày 18.7.2019, Dũng đã 3 lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1,32 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận vào ngày 2.7.2019 có hỏi vay và được anh Đỗ Công H. (SN 1985) đưa số tiền 430 triệu đồng, không viết giấy tờ biên nhận tiền. Dũng chuyển số tiền trên vào tài khoản mang tên Lương Văn Tiến để mua tiền ảo, đánh bạc trên mạng Internet.

Cũng với thủ đoạn trên, bị cáo Dũng đã chiếm đoạt của vợ chồng anh Đỗ Xuân T. số tiền 370 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền 520 triệu đồng của vợ chồng anh Vũ Mạnh C.

Xác minh về tài khoản đứng tên Lương Văn Tiến, CQĐT xác định người đứng tên trên số CMND lại mang tên khác; người này trình bày bản thân không sử dụng CMND để đăng ký bất cứ tài khoản nào. Do đó, CQĐT chưa xác minh, điều tra làm rõ được.

Sao kê tài khoản của Lương Văn Tiến hiện chỉ còn số dư 1,8 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã cho Dũng thực hiện lại hành vi vào trang web fanvip.clib để thực nghiệm việc đánh bạc. Tuy nhiên, trang web này không truy cập được.

Xác minh tại Cục thương mại điện tử và kinh tế số của Bộ Công Thương, Bộ TT-TT..., các cơ quan chức năng có văn bản phúc đáp trả lời không có tài liệu liên quan đến trang web này. Do đó, công an không có căn cứ để xử lý Dũng về hành vi đánh bạc.