Khởi tố vợ chồng nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can, gồm Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội). Ông Thuyết bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ ông Thuyết); Đỗ Thị Hoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội); Nguyễn Quý Khái (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh); Bùi Thị Mai Hương (Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh). Các bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như (Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát); Nguyễn Thị Kim Dung (Giám đốc Công ty TNHH Vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh) và Phạm Thị Thu Hà (chủ hộ kinh doanh cửa hàng Tuấn Phong).

Ngày 16.5, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định từ năm 2017 - 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và vợ là Nguyễn Nhật Linh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật.

Cụ thể, có hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hằng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cho biết bị can này đã chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và người có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Đăng Thuyết (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội) từng là bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Trong vụ án AIC, ông Thuyết bị HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Đáng chú ý, ông Thuyết là một trong 8 người bị đưa ra xét xử nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử vụ án AIC, ông Thuyết được tòa án chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt.