Phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền và tội Tài trợ khủng bố

Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao đã ban hành quy định về phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền và tội Tài trợ khủng bố.

Việc ban hành Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC nhằm tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội Rửa tiền và tội Tài trợ khủng bố.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 25.5.2023.

Trong đó, thông tư liên tịch quy định đối tượng áp dụng, gồm Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng của Công an nhân dân, Viện KSND, TAND; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc phối hợp, thực hiện trao đổi thông tin trong hoạt động tiến hành tố tụng đối với hành vi phạm tội Rửa tiền, hành vi phạm tội Tài trợ khủng bố phải tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021), các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đang có hiệu lực thi hành và quy định của Thông tư này.

Theo Thông tư liên tịch số 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC- TANDTC, phạm vi trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng được quy định rõ theo từng giai đoạn.

Cụ thể, trong giai đoạn điều tra: Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự (đối với những vụ án có tranh chấp về thẩm quyền); nhập, tách vụ án hình sự; những vấn đề cần chứng minh trong vụ án hình sự; việc chứng minh dòng tiền; vật chứng; giám định, định giá tài sản; việc áp dụng, thay đổi biện pháp ngăn chặn; tương trợ tư pháp về hình sự; đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can; tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can; kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ đồ vật, tài liệu; việc áp dụng các biện pháp xử lý vật chứng và những thông tin khác trong giai đoạn điều tra mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Trong giai đoạn truy tố: Nhập, tách vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố; quyết định chuyển vụ án để truy tố theo thẩm quyền; quyết định truy tố; quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung; đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can; tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can; phục hồi vụ án và những thông tin khác mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Trong giai đoạn xét xử: Chuyển vụ án trong xét xử, bàn giao tài liệu, hồ sơ vụ án; đưa vụ án ra xét xử; xây dựng kế hoạch xét xử, phối hợp trao đổi trong việc tổ chức bảo vệ phiên tòa và những thông tin khác trong giai đoạn xét xử mà các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng xét thấy cần thiết trao đổi.

Ngoài ra, từ Điều 9 đến Điều 11 Thông tư liên tịch quy định cụ thể về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố tội phạm nguồn của tội Rửa tiền và tội Tài trợ khủng bố; phối hợp trao đổi thông tin trong việc lập, gửi, nhận hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự; tiến hành các hoạt động tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản.