Tổng giám đốc VNGroup Việt Nam bị truy tố trong vụ lừa đảo hơn 3,6 tỉ đồng

Viện KSND TP.Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thành Tâm (SN 1980, Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại VNGroup Việt Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thành Tâm bị bà Nguyễn Thị Loan (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc - Công ty Vũ Hồng Phúc) làm đơn tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,66 tỉ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Công ty Cổ phần thương mại VNGroup Việt Nam (Công ty VNGroup) thành lập năm 2019 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng… do Nguyễn Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Tháng 6.2020, biết được thông tin Công ty CP Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở TP.HCM) và Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương (ở tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện, với giá trị gói thầu khoảng 236 tỉ đồng, Tâm nảy sinh ý định tìm đối tác thực hiện gói thầu này nhằm tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan. Bà Loan được Tâm giới thiệu về Công ty VNGroup là nhà thầu thi công phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang, Công ty VNGroup đã ký Hợp đồng thi công với chủ đầu tư có giá trị gói thầu là 236 tỉ đồng.

Để bà Loan tin những thông tin trên là thật, Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty CP Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà Loan xem, rồi thu hồi lại.

Thời gian sau, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do Tâm làm đại diện, có nội dung Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỉ đồng.

Kèm theo hợp đồng trên, Tâm và bà Loan ký 2 phụ lục hợp đồng thể hiện Công ty Vũ Hồng Phúc phải chuyển trước hơn 3,66 tỉ đồng cho Công ty VNGroup. Số tiền này đã được bà Loan chuyển vào tài khoản cá nhân Tâm và tài khoản Công ty VNGroup.

Dù đã nhận đủ số tiền nhưng Tâm không thực hiện bất kỳ nội dung nào theo hợp đồng, không bàn giao được mặt bằng cho Công ty Vũ Hồng Phúc để thi công.

Qua tìm hiểu, bà Loan biết Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện nên đã yêu cầu Tâm trả lại tiền, đồng thời làm đơn tố cáo Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra cơ quan công an.

Theo cáo trạng, hiện Tâm đã khắc phục, hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.