Xét xử vụ 'chi 20 tỉ đồng để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang'

Sáng 28.10, TAND tỉnh An Giang xét xử các bị cáo Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ TP.Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (SN 1967, ngụ TP.Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Quý bị xử thêm tội "rửa tiền".

Bị hại trong vụ án là Trần Trí Mãnh (SN 1980, ngụ tại phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng, Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh có địa chỉ tại TP.Châu Đốc, kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại.

Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm của tỉnh do Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang (mới nhận nhiệm vụ) chỉ đạo thực hiện làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Mãnh, anh ta nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác.

Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12.2020, Mãnh gặp Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, ngụ TP.Đà Nẵng) là người quen từ trước, đặt vấn đề nhờ người tìm cách điều chuyển đại tá Nơi đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng, nhưng Cảnh biết không thể thực hiện được nên nhờ Trọng, rồi Trọng nhờ Tâm với giá 13 tỉ đồng.

Tâm đồng ý và thỏa thuận sẽ chi 10 tỉ đồng để thực hiện việc điều chuyển cán bộ, khi thành công sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện. Còn 2,5 tỉ đồng thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng số tiền 7 tỉ đồng còn lại trong số tiền 20 tỉ đồng, Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh (chưa trao đổi với Cảnh).

Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Quý thực hiện với giá 10 tỉ.

Quý cũng biết sẽ không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ, nhưng vẫn nhận lời của Tâm. Đồng thời, thỏa thuận với Tâm sẽ chuyển trước 5 tỉ đồng cho Quý vào tài khoản của Quý.

Sau khi nhận tiền, Quý để trong tài khoản một thời gian, sau đó thông báo cho Tâm biết không thực hiện được. Quý yêu cầu cho mình lại một số tiền thì mới đồng ý trả lại 5 tỉ đồng.

Mặc dù biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng Quý, Trọng, Tâm vẫn khoe rằng mình có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho bị hại Mãnh để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.

Ngày 16.1.2021, Cảnh, Trọng từ TP.Đà Nẵng và Tâm từ TP.Hà Nội đi máy bay vào TP.Cần Thơ. Trước khi đi, Tâm cho Quý biết đến TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang gặp Mãnh.

Ngày 17.1.2021, Trọng, Tâm thỏa thuận với Mãnh sẽ chuyển trước 10 tỉ đồng. Sau khi điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỉ đồng còn lại.

Ngày 20.1, Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng chuyển số tiền 10 tỉ đồng vào tài khoản của Tâm. Sau khi nhận được tiền, Tâm báo lại cho Quý biết. Lúc này, Quý đang trên đường đến TP.Châu Đốc để gặp Tâm. Khi gặp nhau Quý cho biết vừa ngang qua công ty của Mãnh thì thấy có một chiếc xe ô tô mang biển số xanh nên nghi sự việc bị phát hiện.

Thời điểm này, Quý biết có Trọng cùng tham gia việc tác động điều chuyển cán bộ. Hai người này bàn bạc yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền mới trả lại 10 tỉ đồng, Trọng đứng ra dàn xếp.

Trọng gặp Mãnh nói sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tốn khoản tiền từ 4-5 tỉ đồng là tiền chi phí đi lại và “lo lót” cho công an để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mãnh tin là thật và lo sợ mất 10 tỉ đồng nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền. Trọng sau đó điện thoại cho Quý thì Quý đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỉ đồng. Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu. Còn lại số tiền 2,3 tỉ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.

Ngày 21.1.2021, Quý, Trọng, Tâm đến TP.Long Xuyên để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Tâm rút và chuyển 7,7 tỉ đồng cho Mãnh. Còn lại 2,3 tỉ đồng, Tâm rút 2,2 tỉ đồng đưa cho Quý , Quý lấy 2,1 tỉ đồng chia cho Trọng 100 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng của Mãnh, để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, Quý nhờ Lê Thị Nhâm (bạn, sống cùng xóm với cha mẹ Quý) đứng tên mở tài khoản ngân hàng.

Quý nộp 2 tỉ đồng vào tài khoản, nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.

Theo yêu cầu của Quý, Nhâm chuyển khoản cho Quý 500 triệu đồng. Sau đó, Quý rút tiền trả nợ cho vợ chồng Nhâm 100 triệu đồng, cho Nguyễn Trọng Thao (chồng của Nhâm) mượn 300 triệu đồng để mua xe ô tô, còn lại 100 triệu đồng thì trả nợ ngân hàng.

Sau khi biết số tiền 2 tỉ đồng mà Quý nhờ mở tài khoản gửi tại ngân hàng là do phạm tội mà có, Nhâm đã rút hơn 1,3 tỉ đồng còn lại nộp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Tháng 3.2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm.

Ngày 9.3.2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Ngày 18.3.2021, cả nhóm này đã bị khởi tố điều tra.

Theo kết luận điều tra, Quý, Trọng, Tâm đã có hành vi bàn bạc, cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối về các mối quan hệ xã hội lớn để tác động điều chuyển cán bộ đi nơi khác, nhằm tạo sự tin tưởng, rồi chiếm đoạt số tiền 2,3 tỉ đồng của Mãnh để chia nhau hưởng lợi.

Trong đó, Quý hưởng lợi 2,1 tỉ đồng và Trọng, Tâm mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng.

Được biết, trước khi phá vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giam Mãnh về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả gồm phụ tùng xe gắn máy và nhớt xe nhiều chủng loại với số lượng lớn”.