Nhiều đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn đều sử dụng tiền ảo, tuy nhiên, các hoạt động này vẫn đang nằm ngoài sự điều chỉnh của pháp luật, chưa chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã làm sáng tỏ vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ một khoản bitcoin trị giá kỷ lục 3,6 tỉ USD liên quan đến vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016 và bắt giữ một nhóm vợ chồng vì tội rửa tiền.
Việc các loại tiền điện tử tương tự như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện, ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật Phòng chống rửa tiền... còn các bộ Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực mình quản lý...
Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, chị Hồng tìm đến cơ quan chức năng cầu cứu, còn số điện thoại liên lạc với nữ “nhân viên hải quan” cũng như tài khoản chát với “bạn trai” đều không liên lạc được.
Ngày 7.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo.