Vụ Vạn Thịnh Phát: Nguyên Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng bị khởi tố

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác quý 1/2023, nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới của Bộ Công an, lãnh đạo Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế Bộ Công an (C03) cho biết trong tháng 3, đơn vị đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo lãnh đạo C03, 5 bị can này liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát; trong đó có trưởng đoàn kiểm tra là bà Đỗ Thị Nhàn - nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các bị can đã tiến hành thanh tra nhưng khi báo cáo Ngân hàng Nhà nước lại báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến công tác kiểm soát, xử lý đối với Ngân hàng SCB không kịp thời.

C03 đánh giá đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 7.10.2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

3 bị can bị khởi tố cùng bà Lan, gồm Trương Huệ Vân (Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); Nguyễn Phương Hồng (Trợ lý Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).