Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố vì nâng khống giá 3 bất động sản ở TP.HCM

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, nguyên nhân viên TrustBank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên Phó giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978, nguyên nhân viên TrustBank) về cùng tội danh.

Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo TrustBank mua với giá 581,5 tỉ đồng. Sau khi được 3 bất động sản nói trên bà Hứa Thị Phấn đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho TrustBank 401,9 tỉ đồng.

Ba bất động sản được bà Phấn chỉ đạo mua nâng khống gồm: Căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3; căn nhà số 10 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 và căn nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Hiện tại bà Phấn được xác định đang trong tình trạng bệnh tật. Kết quả giám định sức khỏe cho thấy bà bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng; không có khả năng đi lại.

Theo kết luận của hội đồng giám định thì tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Phấn do bệnh lên đến 93%, đồng nghĩa sức khỏe của bà Phấn chỉ còn lại 7% tại thời điểm có kết luận giám định.

Trước đó vào ngày 25.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết,đã ra quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều hành TrustBank, bà Phấn đã thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản; sau đó chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành TrustBank và cấp dưới đầu tư 901 tỉ đồng vào 3 dự án. Nhưng khi nhận tiền đầu tư, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân, gây thiệt hại cho TrustBank số tiền này.

Bà Phấn bị cơ quan điều tra khởi tố vì những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình điều hành và tái cơ cấu TrustBank. Bà đang phải chấp hành bản án chung 30 năm tù giam của 2 vụ “đại án” ngân hàng xảy ra tại OceanBank và TrustBank.

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2.11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Chí Thạch/SGG