Bắt nguyên trưởng chi cục thuế vì liên quan vụ đại gia Phát 'dầu' mua bán hóa đơn ngàn tỉ

Công an thành phố Hải Phòng cho biết ông Tô Hữu Tề bị bắt để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ do có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép của đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát “dầu”, 57 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) và đồng phạm.

Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện này xuất hiện nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố, bắt tạm giam đại gia Ngô Văn Phát về tội mua bán trái phép hóa đơn từ tháng 9.2020.

Ngày 8.9, Công an Hải Phòng đã khám xét nhà ở và nơi làm việc của ông Phát. Từ chiều 8.9, tòa biệt thự của ông Phát ở đường Lê Hồng Phong có nhiều xe biển xanh cùng lực lượng công an có mặt để khám xét. Việc khám xét đã diễn ra đến gần sáng 9.9.

Tập trung điều tra và xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên xác định đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng cực lớn này do ông Ngô Văn Phát cầm đầu. Trong đó, một số công ty của ông Phát đăng ký tại Chi cục thuế Thủy Nguyên đã phát sinh doanh thu lớn bất thường nhưng trong thời gian ngắn, sau đó biến mất khỏi địa chỉ đăng ký mà cơ quan thuế không xử lý hay kiến nghị cơ quan chức năng điều tra.

Ngoài ông Phát, Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng đã khởi tố 6 người thuộc đường dây này gồm Ngô Văn Phát (57 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát); Vũ Văn Bảy (71 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát); Nguyễn Thị Loan (33 tuổi, ngụ số 04-2/Venice Vinhome Imperia, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng); Trần Thị Hằng (29 tuổi, ngụ thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy, (43 tuổi, ngụ thôn 11 xã Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (27 tuổi, ngụ trị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) và Lương Văn Giao (31 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Theo Cục thuế Hải Phòng, từ năm 2012 đến năm 2019, ông Ngô Văn Phát đã sở hữu hàng loạt doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường liên quan tới hóa đơn giá trị gia tăng. Các công ty này chủ yếu đăng ký thuế tại Chi cục thuế Thủy Nguyên, chi cục thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương, Ngô Quyền – Hải An.

Đặc điểm chung của các công ty này là sau khi ra đời trong khoảng thời gian ngắn, phát sinh doanh thu tăng vọt là biến mất khỏi địa chỉ đăng ký thuế.

Đại gia Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát - Petraco, đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thành (tỉnh Thái Bình), từng có nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc vào việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Ông Ngô Văn Phát sở hữu hai biệt phủ ở Hải Phòng và quê xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.