Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát

Ngày 9.3, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký quyết định số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định khởi tố vụ án , vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Tối 7.12.2020, tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đại tá Chữ Văn Dũng, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01), cho biết C01 đang điều tra về đơn tố cáo liên quan đến bà Trần Uyên Phương.

Theo đó, tháng 10.2020, C01 đã nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển K.O Đồng Nai. Theo đơn tố cáo, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển K.O Đồng Nai hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngày 9.11.2020, C01 đã ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Vụ việc đang được C01 tập trung xác minh, điều tra nên chưa thể thông tin gì thêm.

Hành động này của cơ quan điều tra được cho có liên quan đến việc Bộ Công an ra văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước (huyện Long Thành).

Trước đó, ngày 25.11.2020, Bộ Công an cũng gửi văn bản đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này.