Truy tố nhóm lừa tiền phụ nữ bằng… ‘thùng quà’

4 bị can gồm Micheal Ike Chukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria); Huỳnh Hạ Bình (26 tuổi), Huỳnh Hạ Uyển (24 tuổi) - là 2 chị em ruột, cùng đăng ký thường trú tại 141/29E Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8, TP.HCM.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ 180/1 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TP.HCM). Trong đó, Michael Ike Chukwu Leonard được xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.

Theo kết luận điều tra, Bình và Uyển là 2 chị em ruột. Từ năm 2014, Bình chung sống như vợ chồng với Micheal tại Campuchia.

Sau một thời gian, nhóm Bình, Uyển, Nhi bắt đầu tham gia đường dây lừa đảo do Landlord (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) - bạn củaMicheal, môi giới, hướng dẫn phương thức hoạt động.

Thủ đoạn của nhóm này là lên mạng xã hội tự giới thiệu là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (ly hôn, vợ chết...) để làm quen, tỏ tình với những phụ nữ Việt Nam còn độc thân.

Sau đó, chúng nói muốn tặng quà có giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... nhưng viện cớ quà về tới sân bay Nội Bài… bị hải quan giữ lại, muốn nhận lại quà phải đóng tiền phạt, rồi hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định.

Tất cả tiền bị hại chuyển đến chúng nhanh chóng rút hết tại thẻ ATM ở Campuchia. Nhiều nạn nhân tại TP.Cần Thơ sau khi biết mình bị lừa đã viết đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhómMicheal đến cơ quan chức năng.

Công an TP.Cần Thơ sau đó đã thành lập ban chuyên án tiến hành phá án. Ngày 31.3.2016, nhận tin nhóm tội phạm này nhập cảnh vào Việt Nam, lực lượng chức năng TP.Cần Thơ đã triển khai lực lượng đến TP.HCM tiến hành truy bắt.

Khoảng 15 giờ cùng ngày (31.3.2016), ban chuyên án bắt khẩn cấp Michael và Huỳnh Hạ Bình tại 1 căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM); đồng thời bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Uyển tại 1 chung cư ở đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Ngày 1.4.2016, Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 1 căn hộ trên đường Phan Huy Ích (P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để bắt giữ Nguyễn Trần Quỳnh Nhi.

Đến nay Cơ quan CSĐT công an TP.Cần Thơ đã làm rõ việc Micheal Ikechuku Leonard, Bình đã chiếm đoạt của các bị hại ở 12 tỉnh, thành, gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên-Huế, Bình Phước, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, An Giang, Cà Mau với số tiền là hơn 4 tỉ đồng.

Còn Huỳnh Hạ Uyển đã chiếm đoạt của các bị hại ở 2 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bình Thuận) số tiền hơn 319 triệu đồng; Nguyễn Trần Quỳnh Nhi đã chiếm đoạt của các bị hại ở 7 tỉnh, thành (Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk) với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Một số vụ việc tại các địa phương khác liên quan đến đường dây lừa đảo này vẫn đang tiếp tục được làm rõ.