Vụ án đánh bạc nghìn tỉ: Biết game bài RikVip là bất hợp pháp, VNPT EPAY vẫn hợp tác

Chiều 15.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọđã tiến hành xét hỏi làm rõ vai trò của Công tyVNPT EPAY trong vụ án đánh bạc nghìn tỉ liên quan tới 2 tướng công an.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, rằngbị cáo là đầu mối liên hệ khách hàng, khi liên hệ với Công ty CNC, tại sao bị cáo không kiểm tra tính pháp lý của game bài RikVip, bị cáo Phạm Quang Minh cho biếtkhi bắt đầu ký hợp đồng, VNPT EPAY được hưởng 13-14%, sau đó mức hưởng được nâng lên từ 15-16%. Bị cáo Minh là người đề xuất trích hoa hồng cho Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên Công ty CNC). Có thời điểm, Minh còn được Tuấn cho tiền như để “cảm ơn” về sự hợp tác giữa hai bên.

Tháng 8.2016, bị cáo Minh biết được game bài RikVip là bất hợp pháp nhưng vẫn tiếp tục hợp tác vì khi chạy sản lượng trở lại (có thời điểm hai bên dừng hợp tác) thì đối tác đã đảm bảo được tính hợp pháp. “Thời điểm đó thị trường có nhiều loại game bài nên bị cáo không phân biệt được game bài nào là hợp pháp. Chỉ sau khi bị bắt, bị cáo mới biết sựhợp tác giữa hai bên là phục vụ cho việc đánh bạc. Bị cáo không nhận được bất kỳ cảnh báo nào về game bài này…”, bị cáo Phạm Quang Minh nói.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX đã công bố nội dung đoạn “chat” trên mạng giữa Minh và một nick name có tên “Tuan Nguyen” để hỏi về danh sách các game bất hợp pháp. Nội dung đoạn chat này cho thấy Minh đã biết thông tin game bài RikVip chưa được Bộ TT-TT cấp phép.

Thừa nhận hành động mua bán hóa đơn là sai nhưng bị cáo Minh khai chỉ là người chuyển thông tin yêu cầu khách hàng cho Châu Nguyên Anh (Giám đốc VNPT EPAY). “Bị cáo không được tham gia việc mua bán hóa đơn giữa Châu Nguyên Anh và Công ty HQ”, Phạm Quang Minh nói.

Theo cáo trạng, ttháng 9.2015, Nguyễn Quốc Tuấn (nhân viên công ty CNC) đã trao đổi với Phạm Quang Minh (Giám đốc kinh doanh Công ty VNPT EPAY), đề nghị VNPT EPAY thanh toán một phần sản lượng bằng tiền mặt đối với phần Công ty CNC không xuất hóa đơn.

Theo đó, Công ty VNPT EPAY sẽ chuyển tiền mặt cho người mà Công ty CNC chỉ định; đồng thời Tuấn thỏa thuận với Phạm Quang Minh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn là 0,5% trên tổng doanh thu, Tuấn trích lại 0,2% cho Phạm Quang Minh.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn theo yêu cầu của Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Quang Minh và Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến là người điều hành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển HQ Việt Nam (Công ty HQ) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn thuế GTGT do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số là 1.264 tỉ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là 657,244 tỉ đồng.

Sau đó, Châu Nguyên Anh chỉ đạo Hoàng Thị Hàlà kế toán trưởng Công ty VNPT EPAY hạch toán, chuyển tiền cho Công ty HQ, rồi yêu cầu kế toán của Công ty VNPT EPAY liên hệ với Chiến để nhận séc rồi trực tiếp rút tiền từ tài khoản Công ty HQ giao trực tiếp cho Đoàn Thị Thu Hà của Công ty CNC.

Nhã Thanh

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Nhiều bị cáo nói không nghĩ RikVip là game đánh bạc​