An Giang: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can trốn thuế hơn 19 tỉ đồng

Tối 22.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (SN 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) về hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo công an, Cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty (trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật).

Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu là gần 64 tỉ đồng thanh toán vào các tài khoản cá nhân do Cường trực tiếp quản lý.

Toàn bộ số tiền doanh thu này, Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 Công ty do Cường quản lý.

Căn cứ kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang: "Xác định số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỉ đồng".

Chiều 22.4, Cơ quan CSĐT cũng đã ra lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Cường, đồng thời thu giữ nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động kinh doanh mua bán cát của bị can Cường.

"Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang (tại số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên) khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật", một cán bộ có trách nhiệm cho biết.