Trong số các bị can, có ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 72/C46-P13 ngày 26.12.2017.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được, ngày 9.11.2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.