Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, Công ty CP M&C và các đơn vị liên quan.
Viện VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình và 11 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại ngân hàng này.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình bị cáo buộc cho người thân đứng tên mua cổ phần tại ngân hàng này cũng như bán rẻ 50 triệu cổ phần cho Vũ "nhôm" với đơn giá 10.000 đồng.
Ông Trần Phương Bình khai bản thân làm giáo viên tại TP.HCM nhiều năm trước khi trở thành Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đông Á vào năm 1997. Trước khi bị bắt, ông giữ chức Tổng giám đốc ngân hàng này.
VKSND Tối cao đã truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 355, Khoản 4 - BLHS năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) và cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình vừa bị khởi tố trong vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Sau thông tin đề nghị truy tố các nguyên lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), ngân hàng cho biết việc này không phải mới phát sinh mà chỉ là thủ tục truy tố theo trình tự tố tụng trong vụ án đã khởi tố từ cuối năm 2016.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 8 bị can liên quan tới vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Đông Á Bank). Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỉ đồng.
DongA Bank từ một ngân hàng thương mại đã trở thành huyền thoại với 7 triệu khách hàng bỗng chốc có nguy cơ bị bán với giá 0 đồng, sau cú “sẩy chân” vì kinh doanh vàng của người “chủ soái” Trần Phương Bình.
Ngày 11.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46, Bộ Công an) có văn bản cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên lãnh đạo, cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Đông Á.