Tạm đình chỉ điều tra vụ chồng đại gia Tư Hường tố cáo con trai

Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", liên quan đến vụ tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cổ phiếu tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank); Công ty TNHH Hoàn Cầu; Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty TNHH Phương Long Bình.

Lý do tạm đình chỉ được Cơ quan CSĐT nêu ra là: ngày 4.10.2018, Cơ quan CSĐT Bộ công an nhận được đơn tố cáo và yêu cầu xử lý hình sự khẩn cấp, do ông Nguyễn Chấn và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đứng tên tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn.

Ông Toàn - là con ruột ông Chấn, anh ruột bà Thủy - bị tố cấu kết với một số cá nhân (ông Phan Đình Tân, bà Nguyễn Thị Liệu, ông Dương Tiến Dũng, bà Trương Thị Mỹ An...) lạm dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra đến nay xác định khối tài sản do vợ chồng bà Trần Thị Hường và ông Nguyễn Chấn tạo dựng được, khi bà Hường còn sống không có di chúc phân chia tài sản. Việc phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật chưa được thực hiện.

Để có cơ sở giải quyết vụ án đúng thời hạn theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản gửi ông Nguyễn Chấn và bà Nguyễn Thị Xuân Thủy.

Đồng thời hướng dẫn ông Chấn và bà Thủy đề nghị tòa án có thẩm quyền giải quyết, phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật, để xác định rõ quyền, tài sản thừa kế và sớm cung cấp cho Cơ quan CSĐT Bộ công an.

Tuy nhiên, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ công an chưa nhận được bản án hoặc quyết định công nhận thỏa thuận của tòa án về phân chia tài sản thừa kế theo quy định pháp luật.

Ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An là người liên quan trực tiếp đến nội dung tố cáo đã xuất cảnh sang Mỹ, không đến làm việc theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ công an.

Ngày 5.6.2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự số 1993/UTTPHS-VPCQCSĐTgửi Bộ Tư pháp Mỹ để xác minh, ghi lời khai của ông Dương Tiến Dũng và bà Trương Thị Mỹ An về việc ông Dũng ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp ngày 25.1.-2017, và nhận, sử dụng số tiền 1.730 tỉ đồng; ông Dũng, bà An đứng tên, nhận, chuyển nhượng cổ phần/vốn góp, tài sản liên quan đến vợ chồng bà Trần Thị Hường và ông Nguyễn Chấn.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhiều lần đôn đốc kết quả tương trợ tư pháp nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trước đó, tháng 6-2019, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại Nam A bank và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.