Lừa mua cổ phiếu rồi chiếm đoạt hơn 37 tỉ đồng

Ngày 2.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, nữ, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Nghĩa có quen biết với Nguyễn Thị Kịm Oanh (SN 1975), Vũ Bích Nga (SN 1960), Nguyễn Hoài Anh (SN 1971), Đỗ Thị Phượng (SN 1957) và Vũ Thị Kim Dung (SN 1966).

Do có ý định chiếm đoạt tiền của mọi người nên Nghĩa đã tạo dựng lòng tin bằng cách nói bản thân có mối quan hệ nên có thể mua được cổ phiếu ưu đãi của các công ty, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế đang cổ phần hóa chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán (loại cổ phiếu OTC), rồi bán lại để hưởng lãi suất cao.

Khi mọi người bắt đầu tin, và chuyển tiền vào tài khoản để nhờ Nghĩa mua bán cổ phiếu thì Nghĩa không sử dụng để mua bán cổ phiếu như thỏa thuận mà dùng tiền của người sau trả một phần cho người nộp trước để làm tin, nhằm mục đích chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2007 đến tháng 1.2008, Nghĩa đã nhận tổng số tiền hơn 44,7 tỉ đồng của các bị hạiNguyễn Thị Kịm Oanh, Vũ Bích Nga, Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Thị Phượng, Vũ Thị Kim Dung và Nguyễn Phạm Cẩm Hường.

Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, Nghĩa chỉ trả lại cho những người bị hại nêu trên hơn 7 tỉ đồng rồi rút hết tiền trong tài khoản và chiếm đoạt số tiền hơn 37,7 tỉ đồng.

Ngày 14.2.2008, những người bị hại đến nhà Nghĩa đòi tiền thì Nghĩa tắt máy điện thoại và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, những bị hại đã có đơn trình báo đến Cơ quan điều tra Bộ Công an và Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội, tố cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra vụ án, Nghĩa khai đã nhiều lần nhận tiền của các bị hại để nhờ mua cổ phiếu kiếm lời. Khi mọi người chuyển tiền vào tài khoản thì Nghĩa ra ngân hàng rút hết tiền mặt mang đi mua cổ phiếu của các công ty Bảo Việt, Tài chính dầu khí, Đạm Phú Mỹ, Vincom… bằng hình thức trao tay với mọi người trên các sàn giao dịch Trần Bình Trọng, Ngô Quyền (Hà Nội).

Theo lời khai của bị cáo, lần mua bán ít khoảng 10 triệu đồng, lần mua bán nhiều rơi vào khoảng 1 tỉ đồng.