Vụ án VietinBank: Huyền Như nhận án chung thân, ngân hàng không liên quan

Tối qua 9.2, phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như (40 tuổi, nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro VietinBank - Chi nhánh TP.HCM) và Võ Anh Tuấn (46 tuổi, nguyên cán bộ văn phòng VietinBank Chi nhánh TP.HCM) bước vào phần nghị án và tuyên án.

Với hành vi phạm tội của mình, Huyền Như tiếp tục nhận bản án chung thân (giai đoạn 1 vụ án, Huyền Như cũng lãnh án chung thân), bị cáo Tuấn nhận mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phần dân sự, bị cáo Tuấn buộc phải bồi thường 200 tỉ đồng cho Công ty Hưng Yên, bị cáo Huyền Như phải bồi thường hơn 800 tỉ đồng cho 4 công ty khác được xác định là bị hại trong vụ án này. Riêng VietinBank thì không phải chịu trách nhiệm nào.

HĐXX cho rằng phía các bị hại, nguyên đơn dân sự gửi tiền nhưng không theo sát quản lýđể Như chiếm đoạt nên phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, các công ty này đã ký hợp đồng giả mạo nhằm hưởng lãi suất cao, xét về hình thức việc này đã phạm luật, HĐXX khẳng định.Chính vì thế Như và Tuấn là người chịu trách nhiệm bồi thường cho 5 công ty liên quan đến số tiền gần 1.100 tỉ đồng gửi tại VietinBank bị chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án, ngoài 5nguyên đơn dân sự gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank-Berjaya, Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Yên, Công ty cổ phần Chứng khoán Phương Đông, Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Lộc, tòa cũng triệu tập đại diện VietinBank cùng 16 cá nhân khác tham gia tố tụng tại phiên tòa với tư cách bên có nghĩa vụ quyền lợi liên quan.

Trước đó, TAND TP.HCM lên lịch xét xử vào ngày 2.1 nhưng hoãn xử và trả hồ sơ để làm rõ thêm một vấn đề về tố tụng và tội danh.

Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn (46 tuổi, nguyên cán bộ Văn phòng Vietinbank Chi nhánhTP.HCM) bị truy tố tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giai đoạn 1 củavụ án, sau hai phiên tòa Huyền Như bị tuyên án tù chung thân vềtội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hành vi của Huyền Như bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4.000 tỉ đồng khi còn làm việc tại Ngân hàng VietinBank.

Nội dung giai đoạn 2 vụ án, từ ngày 1.9.2001 đến 24.6.2010, Như là cán bộ của Ngân hàng Vietinbank TP.HCM. Đến ngày 25.6.2010, Như được bổ nhiệm làm kiểm soát viên, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh TP.HCM.

Từ năm 2007, Huyền Như kinh doanh bất động sản và có vay hơn 200 tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau với lãi suất cao. Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, để có tiền trả nợ vay do kinh doanh thua lỗ, Như lấy danh nghĩahuy động tiền gửi cho Vietinbank TP.HCM, trực tiếp thỏa thuận với nhiều cá nhân, tổ chức tham gia gửi tiền vào Vietinbank để hưởng lãi suất cao vượt trần trái quy định của Nhà nước.

Cụ thể, Như gặp đại diện của 5 công ty gồm: Công ty TMCP Đầu tư Hưng Yên (Công ty Hưng Yên); công ty CP ĐT và TM An Lộc (Công ty An Lộc), Tổng công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu (Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu); Công ty CP Chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS) và Công ty Chứng khoán Phương Đông (Công ty Phương Đông) thỏa thuận nhận tiền gửi của các đơn vị này, hứa trả lãi suất ưu đãi vượt lãi suất trần của Nhà nước quy định (14%/năm).

Để các đơn vị yên tâm gửi tiền, khi thỏa thuận, Như hứa hẹn trả cho người môi giới, đại diện của các công ty tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, phí môi giới (lãi suất theo quy định của Vietinbank trả, còn tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, tiền hoa hồng, môi giới do Như trả bằng tiền cá nhân).Như đã lợi dụng các cá nhân, đơn vị gửi tiền vào Vietinbank muốn nhận lãi suất cao để thỏa thuận trái pháp luật, dẫn dụ các đơn vị này gửi tiền vào Vietinbank.

Khi các đơn vị này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của họ mở tại Vietinbank, Như lập các chứng từ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản, sử dụng quyền hạn là kiểm soát viên, trưởng phòng giao dịch để trực tiếp thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của các đơn vị tại Vietinbank đi trả nợ các cá nhân mà Như vay nợ.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5.2011 đến 9.2011, Như đã chiếm đoạt tổng cộng 1.085 tỉ đồng của 5 công ty nêu trên. Trong đó, Công ty Hưng Yên bị Như chiếm đoạt 200 tỉđồng; Công ty An Lộc 170 tỉ đồng; 380 tỉ đồng của Công ty Phương Đông; hơn 124 tỉ đồng của Công ty Bảo hiểm Toàn cầu và gần 210 tỉ đồng của Công ty SBBS.

Liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, có 10 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) cũng “nhúng chàm” do có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng được tách ra ở một vụ án khác.