Theo cơ quan điều tra, Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") đã triệt để khai thác, lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan nhà nước; thông qua chức danh Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) để thành lập nhiều công ty giao người thân, họ hàng đứng tên.