TP.HCM khởi tố vụ Công ty Phát An Gia lừa đảo bán dự án ‘ma’

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP.HCM (PC03) đã nhận được đơn tố giác ông Hoàng Mạnh Cường (sinh năm 1985) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (gọi tắt là Công ty Phát An Gia) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 100 tỉ đồng.

Theo nội dung tố giác, ông Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chủ trương, cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại các thửa đất do ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, ông Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất. Tiếp đó, ông Cường đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm nêu trên, PC03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia để điều tra làm rõ.

Thời gian gầy đây, tình trạng các công ty bất động sản tự vẽ dự án “ma” rồi rao bán lừa đảo người mua xảy ra ngày càng nhiều. Không ít người đã bỏ tiền mua đất tại các dự án này nhưng sau đó không được giao đất đúng cam kết nên đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo lên cơ quan công an.

Trước đó, ngày 20.8, PC03 cũng cho biết đang điều tra sai phạm liên quan đến Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và dịch vụ bất động sản Vũ Gia Phát (Công ty Vũ Gia Phát) và Công ty cổ phần Bất động sản Việt Á Châu (Công ty Việt Á Châu).

Theo PC03, Công ty Vũ Gia Phát và Công ty Việt Á Châu đều không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện các dự án nhà ở nhưng hai doanh nghiệp này vẫn ký hợp đồng thỏa thuận để bán và thu tiền của khách hàng. PC03 đang xác minh đơn tố giác về việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất thuộc 3 dự án tại huyện Hóc Môn.

Mới đây, Công an TP.HCM vừa bắt giam bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng địa ốc Thiên Ân Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, bà Phúc bằng nhiều cách khác nhau đã phù phép các thửa đất nông nghiệp tại quận 9 thành dự án đất nền rồi bán cho hàng chục khách hàng chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỉ đồng. Thậm chí, cùng một thửa đất nhưng bà Phúc đã bán cho 4 cá nhân, tổ chức khác nhau.

Hồi tháng 7, PC03 cũng đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Diệu Thúy (36 tuổi, ngụ quận 8), Giám đốc Công ty Tiên Phong Land về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới nhiều dự án đất nền “ma” do công ty này tự ý vẽ ra. Quá trình điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định bằng thủ đoạn lập ra dự án “ma” là khu dân cư Gò Cát - Phú Hữu, Nguyễn Thị Diệu Thúy cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng hơn 41 tỉ đồng.

Hồi tháng 5, PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm cơ sở tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ nhằm xử lý theo quy định pháp luật đối với đối với Đặng Tiến Trường (27 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần King Home Land và các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an xác minh ông Trường chỉ đạo nhân viên thực hiện phát tờ rơi hoặc gọi điện thoại cho khách hàng để tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất thuộc các dự án không có thật. Hình thức ký kết chỉ là các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định Trường đã bán cùng 1 nền đất cho nhiều người. Số tiền chiếm đoạt đã lên đến 21,6 tỉ đồng.