Trong quá trình thi hành án, khắc phục hậu quả vụ đại án VNCB, cơ quan chức năng đã thu hồi được 5.190 tỉ đồng từ việc xử lý 124 sổ tiết kiệm của ông Trần Quí Thanh do nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) đại diện.
Đại diện VKS cho rằng liên quan đến số tiền 5.190 tỉ đồng Phạm Công Danh chỉ đạo rút khỏi VNCB có liên quan đến ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) và con gái là Trần Ngọc Bích, xem xét việc có ‘bỏ lọt tội phạm’ hay không.
Lập ra hàng loạt công ty ma với những giám đốc vốn là người rửa xe, bảo vệ, lái xe…để vay hàng ngàn tỉ đồng, Phạm Công Danh đã đẩy những người này cùng các nhân viên của VNCB vướng vòng lao lý.
Ông Danh cho rằng có thể bán khu đất tại TP.Đà Nẵng để thu về 250 triệu USD, sau đó dùng để khắc phục hậu quả vụ án, vừa nói xong bị cáo bật khóc nức nở ngay tại tòa.
Lập hồ sơ vay với mục “làm kinh tế gia đình”, nhưng mục đích chính của nhóm này là quay vốn lại cho chính chủ tịch VNCB mượn để nhận lãi chênh lệch với số tiền cực lớn.
Các bị cáo Danh, Khương khẳng định có mối quan hệ trực tiếp vay mượn với ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch Tân Hiệp Phát, tuy nhiên những đương sự có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều phủ nhận điều này.
Trả trước 3.600 tỉ đồng cho nhóm Phú Mỹ, ‘lót tay’ 500 tỉ cho ông Hà Văn Thắm và khoản 2.000 tỉ đồng tiền chăm sóc khách hàng của ngân hàng Xây dựng (VNCB), vậy nguồn tiề từ đâu mà Phạm Công Danh dùng để chi trả.
