Chiều 21.2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Hà Trang (SN 1985, trú tại thôn Hồng Hà, xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo các nhà phân tích, vụ lừa đảo tiền tiết kiệm rúng động Trung Quốc xảy ra gần đây được cho là một cuộc khủng hoảng chính trị có thể làm xói mòn niềm tin của người dân vào hệ thống tài chính quốc gia.
Ông Phạm Vũ Phương – Tổng giám đốc khu du lịch Trường Huy (Vĩnh Long) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lập khống hồ sơ để lừa đảo ngân hàng gần 156 tỉ đồng.
Lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người gặp nhiều khó khăn về tài chính, kẻ gian đã sử dụng không ít chiêu thức lừa đảo qua app, ví điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Để được ngân hàng tiếp tục cấp hạn mức và giải ngân tiền vay theo các hợp đồng, Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vĩnh Xuân đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, lập khống Biên bản bản kiểm kê hàng gửi kho…
Phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 360 tỉ đồng của Ngân hàng VIB và Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) từ các hợp đồng mua bán khống khí gas hóa lỏng sẽ được mở vào ngày 22.7 tới tại TAND TP.Hà Nội.
VKS nhận định các bị cáo đã lợi dụng những chính sách của nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; các bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phức tạp trên lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng; làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan tổ chức…
Với vai trò đồng phạm giúp sức, Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã tổ chức cho 17 nhân viên dưới quyền nhận số tiền hơn 668 tỉ đồng của Ngân hàng ACB ủy thác trái phép để đem gửi tiết kiệm tại Vietinbank TP.Hồ Chí Minh.