Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp đấu tranh, điều tra và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh vàng, theo đúng quy định tại Nghị định 24.
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa xét xử phúc thẩm đại án gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng do mình là chủ mưu. Gần 200 cá nhân, pháp nhân khác được triệu tập tới phiên tòa với tư cách các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến đại án ngàn tỉ này.
Cần tiền cho những toan tính của mình, Phạm Công Danh dùng 16 pháp nhân vay 1.660 tỉ đồng của TPBank. Điều đáng nói là bị cáo dùng tiền gửi liên ngân hàng của VNCB đảm bảo cho khoản vay này.
Thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng ở vụ án ngân hàng xảy ta tại VNCB, luật sư kiến nghị thu hồi 515 tỉ từ ông Trần Quí Thanh, hơn 40 tỉ đồng từ bà Trần Ngọc Bích và gần 230 tỉ từ BIDV.
Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều tình tiết, phiên toà xét xử đại án ngàn tỉ xảy ra tại hàng loạt ngân hàng lớn được mở. Hàng loạt đại gia như Trần Quí Thanh, đại diện những ngân hàng lớn như Sacombank, TP Bank, BIDV cũng phải hầu toà.
Với những hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng VNCB, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đặng Thanh Bình và các cán bộ trong tổ giám sát bị tòa tuyên án tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Luật sư của bà Hứa Thị Phấn khẳng định file ghi âm cung cấp cho HĐXX là sự thật, trong đó phía Công ty Phương Trang thừa nhận có vay và chịu trách nhiệm với Đại Tín khoản tiền 9.000 tỉ đồng.
Luật sư bào chữa cho bà Phấn cho rằng đại diện Phương Trang trả lời không vào vấn đề chính, né tránh hoặc không trả lời khiến phần xét hỏi tại phiên tòa không hiệu quả.
Nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín nhận mức án 7 năm tù cho những hậu quả gây ra khi còn làm việc tại đây. Các đồng phạm khác trong vụ án cho ông Phạm Công Danh vay 650 tỉ đồng trái quy định cũng lãnh án.
Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) và cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á Trần Phương Bình vừa bị khởi tố trong vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
