tài khoản ngân hàng

Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 2.000 tỉ đồng

một tháng trước Sự kiện

Ngày 24.2, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền với quy mô lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Gần 85 triệu khách hàng đã đăng ký sinh trắc học ngân hàng

Tính đến ngày 6.1.2025, toàn hệ thống có hơn 84,7 triệu khách hàng cá nhân đã được đối chiếu...
Bắt nhóm người làm giả giấy tờ, mua bán tài khoản ngân hàng và lừa đảo trên không gian mạng

Chiều 25.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử...
Phá đường dây thu mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng

Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 41 đối tượng liên quan hành...

Google đóng băng thanh toán cho các nhà phát triển ứng dụng có tài khoản ngân hàng ở Nga

3 tháng trước Thế giới số

Google, gã khổng lồ công nghệ Mỹ, trước đó đã tước quyền tiếp cận một số công cụ kiếm tiền khác của các thực thể và cá nhân tại Nga.
Lĩnh án tù vì cho người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng, chứng khoán

7 tháng trước Sự kiện

Hai bị cáo trong vụ án đã cho nhóm người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng, chứng khoán.
16,6 triệu tài khoản đã được xác thực sinh trắc học

9 tháng trước Kinh tế - đầu tư - dự án

16,6 triệu tài khoản khách hàng đã được xác thực sinh trắc học kể từ những ngày đầu tháng 7.
Vụ lừa đảo hơn 171 tỉ đồng ở Nhơn Trạch: Tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng

11 tháng trước Sự kiện

Ngày 15.5, trong hội thảo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã nhắc đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỉ đồng ở huyện Nhơn Trạch.
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Huy Dũng: Trước kia mở tài khoản ngân hàng mất cả buổi sáng, giờ chỉ cần 3 phút trên điện thoại

một năm trước Nhịp đập khoa học

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Huy Dũng cho biết "trước đây có được tài khoản ngân hàng, thủ tục rất nhiều, phải ra tận nơi, có khi mất nửa buổi sáng. Nhưng hiện nay, tôi mở tài khoản chỉ mất 3 phút, bằng điện thoại di động".
Từ 1.7, lỡ chuyển tiền vào tài khoản lừa đảo vẫn có thể lấy lại

một năm trước Kinh tế - đầu tư - dự án

Từ 1.7, khi khách hàng lỡ chuyển tiền vào tài khoản của bọn lừa đảo thì vẫn có thể lấy lại tiền.
Phá 2 đường dây mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng

một năm trước Theo dòng thời sự

Hai kẻ cầm đầu cùng những người được thuê đã thu thập, mua bán hàng chục nghìn dữ liệu cá nhân, đăng ký tài khoản ngân hàng và các ví điện tử để dùng vào việc phi pháp.
Bắt 2 thanh niên làm giả CMND để mở tài khoản ngân hàng rồi bán

một năm trước Sự kiện

Sau khi làm giả chứng minh nhân dân, hai thanh niên ở Hà Tĩnh đến các chi nhánh ngân hàng để mở tài khoản mạo danh rồi bán kiếm tiền, tiếp tay cho đối tượng khác chiếm đoạt 2 tỉ đồng.
Đà Nẵng: Phá đường dây thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

một năm trước Sự kiện

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
An Giang: Nhóm người mua bán tài khoản ngân hàng tiếp tay cho lừa đảo lãnh 34 năm tù

một năm trước Sự kiện

Ngày 6.6, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (SN 1990, ngụ TP.HCM) 13 năm tù, Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, ngụ tỉnh Sóc Trăng) 11 năm tù và Nguyễn Trọng Trung (SN 1995, ngụ tỉnh Bến Tre) 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”.
Cẩn trọng trước thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt tài sản

2 năm trước Sự kiện

Cục Thuế TP.HCM mới đây đưa ra cảnh báo người nộp thuế cẩn trọng trước thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng, tài sản.
Phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

2 năm trước Sự kiện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Các công ty Nga đổ xô mở tài khoản ngân hàng Trung Quốc

3 năm trước Chuyển động

Một ngân hàng Trung Quốc chi nhánh Moscow ghi nhận số lượng yêu cầu mở tài khoản của các công ty Nga tăng vọt khi phương Tây áp đặt nhiều trừng phạt.
Hàng trăm công ty Nga mở tài khoản ngân hàng Trung Quốc khi bị phương Tây trừng phạt

3 năm trước Thế giới số

Chi nhánh Moscow của một ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã nhận thấy lượng yêu cầu tăng vọt từ các công ty Nga muốn mở tài khoản mới.
Chiêu lừa đảo tài khoản ngân hàng mới

3 năm trước Tài chính và đầu tư

Ngoài việc rút tiền từ thẻ tín dụng qua máy POS không được phép, một số ngân hàng còn đưa ra khuyến cáo người dân cẩn trọng bị mất tiền qua các dịch vụ rút tiền này.

Xem thêm